コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの再構築・強化
クラシエグループは、コーポレート・ガバナンスを持続的な成長と企業価値向上を実現するための重要な経営基盤と位置づけています。経営機構改革を通じて、すべてのステークホルダーと共生するために不可欠な経営課題を多面的に協議し、意思決定の迅速化を図る業務執行体制づくりを進めています。また、企業を取り巻く環境・社会・経済情勢の変化に対処しつつ、経営の透明性・公平性を高め、健全な経営を遂行するために、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に継続的に取り組みます。
コーポレート・ガバナンス体制
ビジネス環境の急激な変化に対応するため、グループ横断の戦略課題を包括的に協議するアプローチが不可欠です。この方針に基づき、グループ諸会議・委員会の再編や、グループ決裁・報告基準を含むガバナンス関連規則の改定を実施し、意思決定の迅速化を図る業務執行体制の強化を進めています。
- 取締役会による経営監督機能の強化と意思決定の迅速化を目的に、執行役員制度を導入。併せて、経営組織や役員の職務権限、組織・業務分掌・権限責任に関する規則を整備し、執行責任を明確化。
- グループ経営会議は、グループ経営に関する取締役会の諮問機関であるとともに、取締役会から権限委譲された重要事項の決裁機関として機能。カンパニー経営会議は、カンパニー運営に関するグループ経営会議の諮問機関であり、グループ経営会議から権限委譲された重要事項の決裁機関を担う。
- 全社委員会は、特定の重要経営テーマについて、グループ経営会議から戦略策定・推進に関する権限と責任を委譲されて運営。また、機能別会議は、グループ横断の方針や施策の検討を行い、グループ経営会議の諮問機関としての役割を果たす。
コーポレート・ガバナンス体制図
クラシエは、取締役会および監査役設置会社であり、会社法で定められた機関設計の一つを採用しています。
取締役・取締役会
取締役会においては、経営戦略や重要な契約、大型投資など、会社の方向性に関する重要な事務を決定するとともに、代表取締役や個別の取締役による業務実施が法令・定款に適合しているかを監視し、不正・逸脱を防ぐようにしています。
当社の取締役は6名で、すべて社内取締役です。
2025年度の取締役会について、定例取締役会を12回、臨時取締役会を9回開催し、中長期経営戦略等の策定、それに基づく主要経営目標の設定および進捗についての検証を行うことにより、効率的かつ効果的な取締役の職務執行を確保しました。
なお、当社の取締役の6名のすべては、上記の定例取締役会および臨時取締役会に出席しています。
監査役
当社は、監査役設置会社で、監査役は1名です。
監査役は、取締役の職務執行を監査（合法性・適法性のチェック）等を行っています。取締役会との関係については、監査役は取締役会に出席し、意見を述べる権限があります。監査役は上記の取締役会にすべて出席しています。
監査役の監査の範囲は、業務監査と会計監査です。
「3ラインモデル」に沿った内部統制システムの整備
クラシエグループは、経営機構改革の重要課題として「グループガバナンス体制の再構築・強化」を推進し、内部統制についても国際標準の「3ラインモデル」に沿った新体制で企業基盤の構築と運用定着を進めています。取締役の職務執行が法令・定款に適合する体制を整備し、業務の適正を確保するとともに、環境変化に対応できるよう内部統制の基本方針を常に見直し、システムの維持・向上を図っています。
クラシエグループの内部統制システム
